帮助：有人给我20%的销售Paypal。

[cardfastringli1985]

问候，最近有人通过邮件联系我，表示有兴趣成为业务合作伙伴。他们的建议是使用我的网站和PayPal账户出售他们的电子书，并且我同意了该安排。然而，几天后，他们每日在2-4小时内的销售额为500-700美元，并要求每月15日从他们的Binance加密钱包中付款。我无法确定这些交易是否合法，或是否存在任何怀疑的原因。因此，我决定暂停我们的合作关系，同时继续调查以确定是否安全继续。同时，我检查了服务器日志，发现他们使用的是同一家ISP。

 

[stamphiphisand1979]

我想我在这里看到有人试图这么做。有人说它被用于洗钱，我想那个帖子被删除了。

 

[primsoncpecro1987]

我也有同样的想法。有什么建议我应该怎么做吗？谢谢。

 

[lebrelage1981]

我也同意。跟随你的直觉——它似乎不对劲，取消它。

 

[kitcoldlarri1981]

那么，你已经将他们的电子书列入你的网站中，如果有人购买，直接支付到你的Paypal账户，对吗？每月15日，你会在扣除20%的利润后，使用Paypal将资金发送到他们的币安加密钱包，是这样吗？这些电子书的付款是来自不同的PP账户还是只有一个账户？这段时间内是否有任何退款/退单的投诉？请回答这些问题，然后我可能猜到他们究竟在做什么。

 

[buiberecu1979]

谢谢建议。他提到他想使用我的Paypal，因为他们的国家还没有被Paypal支持。他说他来自BD，但通过检查Paypal交易和IP地址，发现来自美国地址。

 

[torcdernapea1978]

还有一件事 - 大多数洗钱法律的原理是，如果出现任何问题，您将无法受保护。最好的情况是，您将被迫放弃赚到的任何钱。

 

[tionessingvi1977]

不要这么做。

 

[dialinkpanqui1980]

您可以要求他们验证资金来源，不要让他们认为您在洗钱。

 

[neuralquescat1979]

Paypal在孟加拉国是可用的，但有一些限制，如不能向其他PP帐户发送资金，不能在电子商务网站上使用资金（购物），不能使用PP借记/信用卡等等。但是他们可以将资金提取到他们的银行帐户，然后用他们的银行资金购买加密货币。所以，请问他清楚这一点。是的，因为如果有人在美国地址（假文件，虚拟信用卡）注册了Paypal账户，那么必须使用美国居民IP /代理登录并进行交易，否则有限制帐户的风险。

 

[diapriclajer1988]

这是他们这样做的逻辑解释。远离这些方案。

 

[carlheasidcdu1983]

我认为这与https://www.blackhatworld.com/seo/we-are-looking-for-paypal-service-to-receive-payments-and-withdraw-to-crypto.1476120/类似。我不确定他们在干什么，是否合法。如果合法，那么销售的25%是不错的被动收入。

 

[pieranido1981]

我能成为其中的一员吗？我的国家不在乎PayPal交易，很容易兑现。我可以进行合作。

 

[weamatherma1988]

当他们提到PayPal时，我就知道这是骗局。

 

[keycokocha1976]

我希望你能就这个问题做出一般性的思考。假设交易对你有利，但如果那个人让所有销售人员都取回他们的现金，而你已经把硬币给了那个人，你会怎么做？哭泣。PayPal不能做数字业务，所以你会百分之百地损失。 在走之前，你需要学会爬行。所以总的来说，整个交易都是狗屎，唯一受到伤害的是你。

 

[icliglemin1987]

www.blackhatworld.com 我不太确定他们真正在做什么，是否合法。如果是合法的话，25%的销售额是不错的被动收入。嗨，你链接的贴子是我们。但我们是合法的，因为你可以看到我们在社交媒体BHW销售贴和其他几个需要PayPal的电子商务商店。然而，这个似乎有点可疑，因为他只是通过电子邮件得到这个人，甚至不知道他们的有声望的论坛帐户。如果发帖人认为他正在与可疑的人打交道，最好避免，退款并前进。如果你担心会影响你的睡眠，那就不值得。